AML / KYC Policy
Черновая политика. Она не заменяет юридическую и комплаенс-проверку, необходимую до запуска обменных операций.
Цель
Capital State предусматривает процедуры проверки клиентов и операций для снижения рисков отмывания денежных средств, мошенничества и иных запрещённых операций.
Информация и документы
В зависимости от обстоятельств операции могут запрашиваться идентификационные данные, сведения об источнике средств и иная информация, необходимая для проверки.
Проверка операций
Запрос может быть приостановлен или отклонён при наличии факторов риска, несоответствий или невозможности завершить необходимую проверку.
Хранение данных
Информация должна обрабатываться и храниться только в объёме и в течение срока, необходимых для законных деловых и регуляторных целей.